Desarticulan banda que defraudaba planes sociales

En una investigación que comenzó a raíz de una situación similar a la de un caso previo de fraude en la Legislatura bonaerense, se desmanteló una organización delictiva que operaba en el conurbano. Los sospechosos, presuntamente vinculados a la política local, conseguían planes sociales y se quedaban con la mitad del dinero destinado a los beneficiarios.

Detalles de la operación

• Modus operandi: los integrantes de la asociación ilícita captaban posibles beneficiarios del programa social, gestionaban su ingreso y, una vez obtenido, los acompañaban a retirar las tarjetas de débito y los tickets de la primera extracción. Luego, continuaban percibiendo de forma mensual e ilegítima la mitad de los haberes, mientras la cantidad de víctimas y asistentes a las manifestaciones sociales aumentaba.

• Descubrimiento: un policía observó a dos hombres realizando múltiples extracciones en cajeros automáticos con diferentes tarjetas. El horario y la cantidad de operaciones llamaron su atención, lo que derivó en una investigación.

• Resultados: la jueza en lo criminal y correccional porteña, Alejandra Provítola, procesó a tres sospechosos de integrar la organización ilícita. Se estima que obtuvieron alrededor de $3.000.000 mediante esta operación fraudulenta.

“Con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa. Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban (en calidad de miembros) una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

La jueza Provítola procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”

Y se agregó: “Los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas Argentina Trabaja, después llamado Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Identidad de los sospechosos:

Según fuentes judiciales, los tres procesados serían “punteros políticos” o “referentes sociales” en barrios del conurbano.

La jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los sospechosos como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño (reiterado respecto de al menos 20 víctimas), defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa (respecto de al menos dos víctimas), estafa reiterada (en tres oportunidades) y extorsión”.

Medidas adoptadas

Se determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. La magistrada también trabó un embargo sobre los tres hombres procesados hasta cubrir la suma de $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.